Bases de datos públicas

Estudios de seguridad en un clic

Consultamos en línea todas las fuentes y bases de datos públicas habilitadas por el estado colombiano para conocer a profundidad los antecedentes y adversos de sus asociados, clientes y proveedores. Generamos un reporte enlazado a Trebol Sifone o en un ambiente web independiente, capturando las evidencias de las consultas realizadas donde se demuestra la fecha y hora en la que se ejecutó el proceso. El reporte generado puede ser usado como evidencía jurídica de la realización del proceso de debida diligencia.

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Beneficios Plataforma

Consulta en línea

Consultas en línea y en tiempo real directamente sobre sobre las fuentes habilitadas por el Estado Colombiano. No usamos bases de datos precargadas.

Tome deciciones acertadas

Mejoramos los procesos internos de toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de los asociados, terceros y proveedores según sus datos públicos, socio-económicos y legales.

Evite riesgos

Entregamos el panorama de riesgo completo enmarcando las alertas más importantes. Evite la incertidumbre y tome decisiones acertadas cumpliendo con las políticas establecidas por SARLAFT.

Trebol Sifone

La plataforma está integrada en tiempo real al Core Financiero Trebol Sifone, generando reportes en tan solo un clic.

Plataforma Web

La plataforma cuenta con un ambiente web desde donde se podrán generar los reportes sin la necesidad de adquirir Trebol Sifone.

Integrable

Nuestra solución es totalmente integrable a cualquier otro Core de Negocio utilizando un modelo seguro de API REST. Solución desarrollada por TusDatos

Fuentes de Información

Recibirá la siguiente información:

Nombre completo y sexo
Antecedentes penales, judiciales y disciplinarios
Lista Clinton
Lista Interpol
Sanciones Naciones Unidas ONU
Boletín de Deudores Morosos del Estado
Puesto de votación
Tarjeta profesional
Estado de la cédula y tramite de duplicado
Estado RUT frente a la DIAN
Estado inscripción y puntaje SISBEN
Estado de la licencia de conducción
Multas de transito
EPS, ARL y Pensiones
Tramites en el RUNT
Multas de tránsito ante el SIMIT y RUNT
El estado de la licencia de conducción y sus restricciones
Información de solicitudes al RUNT
Cursos con el SENA

Algunas fuentes consultadas:

Asociaciones profesionales
Contraloría General de la Nación
Contaduría General de la Nación
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
DIAN Registro Único Tributario (RUT)
Interpol
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Policía (Antecedentes Judiciales)
Procuraduría General de la Nación (Antecedentes disciplinarios)
Rama Judicial (Expedientes judiciales)
Registraduría Nacional del Estado Civil
RUES (Registro Único Empresarial y Social, Cámaras de Comercio)
RUAF (Registro Único de Afiliaciones
RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito)
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público)
Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT)
Sisbén